Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε

ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΑΕ : 51313/57/Β/02/06 ΓΕΜΗ : 023438347000

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε με αρ. ΓΕΜΗ 023438347000

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ρουσόπουλος Θεόδωρος , πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις και προτείνει να συγκληθεί την 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, που βρίσκονται στο 3ο χλμ. της ΕΟ Γιαννιτσών-Έδεσσας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας (18η εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019), μετά των επ΄αυτών εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2020.

5. Διάφορα θέματα για λήψη απόφασης και ανακοινώσεις.

Την πρόταση του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ΄αυτής.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Γιαννιτσά 03 Ιουλίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές Αντίγραφο

Γραφείο Επικοινωνίας ΑΛΤΕΡΡΑ AE

Τηλ. 23820 81820

Email: info@alterra.gr

Επιστροφή